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    开曼投资指南

    一、开曼简介

    开曼群岛位于加勒比海西北部,距牙买加西北290公里,至今仍为英国属地。面积为259平方公里,主要由大开曼、开曼布拉克、小开曼3个岛屿组成。人口约为3万,其中黑人占25%,白人占20%,混血人口约占44%。英语为官方语言和通用语,首府为乔治敦。

    开曼群岛于1503年被哥伦布发现,1670年开始归英国统治,1962年单独成为英国直辖殖民地。由英国女王任命的总督行使管辖权。

    二、开曼群岛支柱产业

    开曼群岛的货币为开曼元,汇率约为0.83开曼元兑1美元(固定汇率)。

    开曼群岛的两大经济支柱为金融服务业和旅游业,其中金融服务业收入约占政府总收入的40%。开曼群岛政?#27835;?#23450;,没有外汇限制,不收直接税,严格遵守金融保密法,政府能随时修订法律以保持其在金融、保险、商业等方面的领导地位,所以开曼群岛是世界最大的离岸金融中心之一。目前?#21152;?90 家世界知名银行在此设立?#20013;?#24182;提供金融服务,?#24067;?#21560;收了全球4.15 亿美元的存款。开曼群岛也是全球欧元交易的主要市场之一。

    三、开曼群岛优惠政策

    开曼群岛为加勒比共同市场准会?#20445;?#20854;金融服务水平相当出色,但政府为了进一步改善国际形象,最近几年来逐渐加强了对金融监管的控制力度,?#28909;?#20174;2002年初开始,政府要求所有在当地注册的银行必须在当地设有办事处或工作人员、银行必须遵守当地法律,等等。目前在开曼群岛注册的公司?#21152;?万家,另有6200 家共同基金、875家保险公司和数量庞大的注册船只(250 艘商船和1302 艘邮船)。岛上在1997年还开设了一家证券交易所。但开曼群岛政府对外国直接投资(FDI)并没有统计。开曼群岛针对公司和个人的洗钱行为,还制定了专门的反洗钱法--?#23545;?#27454;赃物法?#32602;≒CCL)。该法制定于1996年,2001年进行了修订。开曼群岛货币管理?#25351;?#36131;处理开立银行的申请;审核发放银行信托公司的执照;
    管理保险公司、保险经理人、经纪人、保险代理;监管共同基金及其管理者。开曼群岛政府为了鼓励在当地投资开办企业,推出了一系列的优惠措施,主要是针对符合以下条件的情况减免关税:

    1、出口型企业:如投资额超过5万开曼元,雇佣至少4名开曼人且雇佣期超过5年,可对建筑材料、设备和贸易工具免征进口关税。在生产过程中使用的工具也可减收进口关税;

    2、内销型企业:如投资额超过2.5万开曼元,雇佣至少4名开曼人且雇佣期超过3年,可对建筑材料、设备和贸易工具减收进口关税。在生产过程中使用的工具也可减收进口关税;

    3、在《本地公司(控制)法》规定下无需获得营业执照的公司:投?#39318;?#39069;不少于1万开曼元,投资领域为全新的行业,雇佣至少2名开曼人且雇佣期超过3年,可减免关税。

    四、开曼群岛金融业优势

    1、政治稳定。作为英国的海外属地,开曼群岛与英国的关系一直非常紧密,而?#19994;?#22320;的民选政府也非常稳定,各届政府的交接工作很平稳。

    2、政府/?#25509;?#37096;门的合作。开曼群岛政府与?#25509;?#37096;门在金融行业存在着长期的合作共生关系。政府的监管到位,但又不会过于繁杂或带有惩罚性质。

    3、经济和社会福利。开曼群岛的GDP 和?#21496;?#36141;买力很高,生活水平在加勒比地区居首位,在世界上也位居前?#23567;?#24403;地的失业率和犯罪率都相当低。

    4、电信?#25512;?#20182;设施。当地的有线电话、无线电话、移动电话、互联网?#35748;?#32479;非常完善,供电、供水?#35748;?#32479;也很健全。

    5、种族和社会和?#22330;?

    6、专业的基础设施。开曼群岛吸引了世界知名的服务提供商、律师事务所、会计师事务所等为在当地的离岸公司提供各种专业服务。

    五、离岸基金最佳注册地

    开曼群岛拥有大量的离岸投资基金(即对冲基金)。1993年,政府制定了《共同基金法?#32602;?#35268;定只有声誉良好、?#38469;?#23436;备者才能在岛上注册、管理、运营、共同基金。现在开曼群岛已成为世界上最重要的基金中心之一,全球新成立的离岸基金中55%以开曼群岛为基地,几乎每天?#21152;行?#22522;金成立,而群岛良好的政?#20301;?#22659;和灵活的法律框架为基金结构和投资战略的多样化提供了可能性。

    共同基金选址开曼群岛最重要的一个优势就是开曼货币管理局的适度管制。它既不会?#38469;?#36164;产管理者的创造力,也不会要求基金管理者花太多的人力和物力来达到管理局的要求。它能保护基金投资者的利益,从而确保其市场优势地位。以下是离岸基金选择开曼群岛作为注册和运营地的几大因素:

    1、政府不对基金的收入征收直接的税,也不对基金的投资者、管理者、运营者的收入征收直接的税;
    2、对外汇?#19968;?#27809;有限制;
    3、对投资战略、货币、投资工具、风险等没有限制;
    4、拥有完善、现代、灵活的基金管理法律;
    5、灵活的基金结构;
    6、灵活的报告制度,可使用各国的会计标准;
    7、与加拿大、美国和拉美处于同一时区;
    8、大量的专业服务提供商;
    9、基础设施完善;
    10、安全、合理的管制环?#24120;?br /> 11、可快速便捷地成立基金;
    12、对当地监管者、经营者没有要求;
    13、政府与?#25509;?#20225;业的良好关系;
    14、政治稳定;
    15、完善、独立的纠纷解决司法体制。

    六、完善的保险业服务

    开曼政府于1979年制定《保险法》之后便成为众多第三方保险公司和自保保险公司的注册地。截至2004年2月,开曼的保险公司的保费已达到49 亿美元,持有资产达192亿美元。开曼群岛还为保险公司提供了完整的服务链,包括会计、管理、秘书、包销等服务。

    自保保险公司一般是指为母公司的风险提供全部或部?#30452;?#38505;的保险公司。在开曼群岛成立自保保险公司,母公司可用比商业保险更低的费率为其风险投保,并能免去支付给商业保险公司的费用和利润。

    七、银行业与海外上市

    截至2007年3月,由开曼群岛银行监管处监管的银行数量为282家,而2006年同期为291家。世界50大银行中有40多家在岛上设有办事处或分支机构,使得开曼群岛成为全球十大金融中心之一。这些银行中一部分是纽约或伦敦银行的离岸支行,但多数在岛上都开展了投资和信托业务。这些银行中支行数量为176家,子公司数量为84家,联号/私人银行数量为22家。虽然受全球化的影响导致银行数量下降,但银行持有的资产总额却不断增长,2006年6月达1.413万亿美元。

    银行选择开曼群岛的主要原因是其货币管理?#36136;?#26045;的灵活适度的监管措施。另外,政府不征收预扣税?#25512;?#20182;税也使银行避免了金融活动中产生的相关费用。一般?#27492;擔?#24320;曼的银行产生的债务会被转移至其母公司或下属的银行分支机构。开曼政府对银行实施监管的主要法律框架是《银行和信托公司法》。

    开曼证券交易所成立于1997年,截至2005年4月1日已发行?#21892;?68支,上市公司数量的年增长率超过46.9%,截至2005年第一季度,其市值达626 亿美元。2004年3月,开曼证券交易所被英国内税部正式承认。

    开曼群岛是以下国际多边和地区协议/组织的成?#20445;?br /> 1)服务贸易总协定;
    2)与跨国企业和社会政策有关的原则的ILO三重宣言;
    3)加勒比共同市场(CARICOM)准会员。

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